Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 2016

GRUP GAMMA, S.A.

 

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

 

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 24 de mayo de 2017, se convoca a los señores accionistas para la celebración dela Junta GeneralOrdinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio social de la sociedad sito en Sallent (Barcelona), Polígono Industrial Illa Sud, parcela 65 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a las once horas de la mañana, con el siguiente

 

ORDEN DEL DIA:

 

1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados, la gestión del órgano de administración y su Informe.

2.- Modificación del artículo 15 de los estatutos sociales por lo que respecta al sistema de retribución de los administradores.

3.- Renovación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

4.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

5.- Facultar para elevar a público.

6.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación dela Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, pudiéndolos obtener dela Sociedadde forma inmediata y gratuita. Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como el texto íntegro del resto de propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

 

Sallent, 26 de mayo de 2017. El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Manuel Fernández Montaño.

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