GRUP GAMMA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 31 de marzo de 2026, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2026, a las once horas de la mañana, en el domicilio social de la sociedad sito en Sallent (Barcelona), Polígono Industrial Illa Sud, parcela 65 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a las once horas de la mañana, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2025 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados, la gestión del órgano de administración y su Informe.

2.- Reducción del capital social en la suma de 210.562,- euros, mediante la amortización de las 748 acciones propias de las que es titular la sociedad. En su virtud dar nueva redacción al artículo 4º de los Estatutos sociales.

3.- Aumentar el capital social de la mercantil en la suma de 690.460,- euros, hasta alcanzar la suma de 1.580.000,- euros, mediante traspaso de igual cantidad de la cuenta de reservas a la de capital y aumento del valor nominal de cada una de las acciones en que se divide el capital social en la suma de 218,50 euros. En su virtud, dar nueva redacción al artículo 4º de los Estatutos sociales.

4.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

5.- Cese de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

6.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

7.- Renovación de los auditores de cuentas de la Sociedad.

8.- Facultar para elevar a público.

9.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, pudiéndolos obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y del informe sobre las mismas, así como el texto íntegro del resto de propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sallent, 25 de mayo de 2026. El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Manuel Fernández Montaño.